ハッキング

オランダのヘルトーゲンボッシュで3月26日に始まる予定のトルネード・キャッシュの開発者アレクセイ・ペルツェフ被告の裁判は、マネーロンダリング（資金洗浄）の罪に問われるペルツェフ被告を司法の渦に巻き込むことになる。 DL Newsがアクセスした3ページの起訴状に詳述されている容疑は、ペルツェフが12億ドル以上の不正資金の洗浄を促進したと主張している。 オランダの法務当局は、2022年8月の逮捕以来、ペルツェフは組織的にマネーロンダリングに関与してきたと主張している。それにもかかわらず、彼の弁護人であるキース・チェンは、罪状が曖昧であり、ペルツェフが行ったとされる犯罪を構成する行為を具体的に特定できていないと主張している。 トルネード・キャッシュ・スキャンダル： 暗号ロンダリングに関連するペルツェフ氏 起訴状には検察側の戦略が垣間見え、ペルツェフが他者と協力し、取引の出所を隠すために設計された暗号通貨混合サービス「トルネード・キャッシュ」を使って資金洗浄を行ったことを示唆している。 検察は、分散型金融プラットフォームからトルネード・キャッシュに資金を流した36の具体的な取引を強調しており、特にイーサリアム（ETH）の多額の取引を含んでいる。これらは、2022年に北朝鮮のサイバー・シンジケートLazarusの攻撃とされる6億2500万ドルの強奪で侵害されたRonin Bridgeのようなエンティティから発信された。 ハーモニーやノマドブリッジなど、告発で言及された他の分散型プラットフォームも同様にセキュリティ侵害に関与している。米国は以前、これらの事件で盗まれた数百万ドルの資金洗浄を促進したとして、トルネード・キャッシュに制裁を課していた。オランダでの逮捕後、ペルツェフは9カ月近く拘留され、現在はGPSによる監視下に置かれ、厳しい渡航制限を受けている。 重大な裁判 ペルツェフ事件は暗号クリエーターの未来を形作る可能性がある この裁判の評決は、暗号通貨コミュニティに広範囲に及ぶ結果をもたらす可能性がある。有罪判決が下れば、開発者やオープンソースソフトウェアコミュニティの間に、米国の規制機関による潜在的な監視の目を警戒し、その後疑わしいとみなされる可能性のあるプロジェクトに参加することへの警戒感が広まるかもしれない。 ペルツェフ氏に対する法廷闘争は、暗号通貨の世界ではソフトウェア開発の本質に対する攻撃と受け止められている。 彼を擁護するために、著名な暗号通貨取引所Coinbase、イーサリアムの開発者Preston Van Loon、ワシントンに拠点を置くブロックチェーン協会など、幅広い支持者が動員された。彼らは、ソフトウェアを作成するという行為が、自動的にマネーロンダリングや関連する犯罪行為に個人を巻き込むものであってはならないという原則を擁護している。この姿勢は、起訴状がペルツェフ被告の違法行為の正確な性質を十分に明らかにしていないという弁護側の批判と共鳴する。 オランダの検察当局は、ソフトウェア開発そのものには刑事責任はないという主張を認めつつも、ペルツェフ被告に対する裁判は、彼の開発活動と不正なマネーロンダリングとの直接的な関連性を証明することに軸足を置く可能性があることを示唆しているようだ。 裁判が進むにつれて、暗号通貨の領域におけるコーディング行為、マネーロンダリング疑惑、法的責任の微妙な関係についての詳細な検証が行われることが予想される。 アレクセイ・ペルツェフの裁判は、今後の暗号通貨開発とその規制枠組みの軌跡に大きな影響を与える可能性のある重要な分岐点として位置づけられている。

最近、MicroStrategy Xの公式アカウントがハッキングの被害に遭い、悪意のあるアクターがコントロールを掌握し、イーサリアムベースのMSTRトークンのエアドロップを提供すると称する一連の有害なリンクの拡散を進めました。このアカウントは、著名なビジネス・インテリジェンス企業であるMicroStrategyと提携しており、欺瞞的なエアドロップ・スキームを宣伝するパイプ役となりました。 不正なリンクをクリックした個人は、MicroStrategyの偽のウェブページにリダイレクトされ、ウォレットを接続して架空のMSTRエアドロップを請求するよう促されました。Web3ウォレット内で一連のパーミッションを許可することで、無意識のうちにユーザーは攻撃者にトークンを吸い取られるリスクにさらされていた。 ブロックチェーンアナリストのZachXBTと詐欺対策プラットフォームのScam Snifferからの報告書は、この悪質なスキームによってもたらされた被害の程度を明らかにし、その損失額は440,000ドルを超えていることを示している。驚くべきことに、最初の悪質なリンクがMicroStrategyのXアカウントに表示されてから数分以内に、一人の被害者がフィッシング詐欺によって42万ドルを超える損害を被ったと報告されている。 この不運な人物は、騙しの策略にはまり、様々なアルトコインで合計$424,786もの大金を失いました。送金され、134,000ドル相当のWrapped Balance AI（wBAI）、122,000ドル相当のChintai（CHEX）、45,000ドル相当のWrapped Pocket Network（wPOKT）が攻撃者のウォレットアドレスに流された。さらに、盗まれた資金の一部は、悪名高いハッキング・グループPinkDrainerに関連するセカンダリー・ウォレットに流れました。 現在、Ethereum DeBankが報告しているように、MicroStrategyの攻撃者にリンクされたウォレットアドレスには329,000ドルのイーサリアムベーストークンが保管されています。著名な英国の暗号投資家であるコビー氏は、ビジネス・インテリジェンスに特化した企業であるMicroStrategyがイーサリアム上のトークン発行に乗り出すことのありえなさを指摘した。 “ここで被害者を非難するつもりはないのは明らかだが、セイラーが「2番手はいない」、「椅子は1つしか使わない」などと複数年を費やして非常に有名な発言をした後に、MicroStrategyがETHトークンをローンチしていると考えるのは非常に特別なことでなければならない。”

かつて世界有数のビットコイン（BTC）取引所として名を馳せたマウント・ゴックスは2014年、数十万ビットコインを失う大規模なハッキングをきっかけに、壊滅的な破綻に直面した。 Mt.Goxのハッカーは3年間にわたり、暗号取引所から約65万BTCを慎重に吸い上げた。その後、盗まれたビットコインのかなりの部分は、ハッキングに関与したとして有罪判決を受けたアレクサンドル・ヴィニクとアレクサンドル・ビリュチェンコが2011年7月に設立したプラットフォーム、BTC-eで洗浄された疑いがある。 驚くべきことに、フォレンジック分析によると、Mt.Goxのハッカーは現在79,957 BTCを保有しており、その価値は31億8000万ドルに上ると推定されている。 フォーブスの億万長者ランキングによると、このハッカーは世界で最も裕福な1,000人の中に入っており、バスケットボールの伝説的選手マイケル・ジョーダンのような著名人に匹敵する純資産を誇っている。 マウントゴックスのハッキング 2011年6月、サイバー攻撃者はジェド・マッケイレブが設立した傑出したビットコイン取引所であるマウントゴックスを標的にした。興味深いことに、McCalebはその後、Rippleと後にStellar (XLM)を共同設立した。 ハッキングの詳細を掘り下げると、悪意ある行為者は取引所のセキュリティ・システム内の脆弱性を悪用した。ハッカーは、Mt.Goxの監査役であったAuden McKernanの盗んだ認証情報を利用し、不正なアカウントで口座残高を操作した。 基本的に、ハッキングの一面は、ビットコインを販売するための偽アカウントの作成に関与しており、取引所におけるビットコイン価格の急落を引き起こした。その結果、ビットコインは人為的にデフレされた価格で取引され、1ビットコインあたり1セントまで急落した。 この人為的な安値に乗じてハッカーはビットコインを入手し、その後BTC-eを通じて洗浄した。その余波で、セキュリティの専門家たちはMt.Goxのセキュリティ・プロトコルの弱さを批判した。この論争にもかかわらず、同取引所はシステムを強化し、影響を受けたユーザーに補償することを約束した。 結論として、この事件の余波はビットコイン投資家と広範な暗号通貨市場に影を落とし続けている。投資家は、Mt.Goxハッカーによる売りの可能性と、それに伴う被害者と債権者への補償について、依然として不安を抱いている。