司法省（DOJ）は、暗号通貨取引所KuCoinとその共同設立者をマネーロンダリング防止規制違反で正式に告発した。火曜日に発表されたこの法的措置は、KuCoinとその創設者であるChun Gan氏とKe Tang氏を対象としており、必要な認可を得ずに送金ベンチャーを運営し、銀行秘密法の規定に違反した疑いがある。
司法省は、同取引所のマネーロンダリング対策が不十分であり、顧客の身元を確認するための効果的な手順を導入していないこと、法律で義務付けられている疑わしい活動の報告を怠っていることを批判している。
詳細な告発の中で、司法省はKuCoinが米国で義務付けられている反マネーロンダリング規制とKnow Your Customer規制を意識的に回避したと非難している。この脱法行為は、KuCoinが米国からの相当数のユーザーを抱えているにもかかわらず、その業務には米国からの顧客がいないと虚偽の説明をすることによって達成されたと報告されている。
起訴状は、KuCoinのプラットフォームが、その相当数の米国顧客ベースを悪用して、90億ドル以上の資金洗浄を促進したという政府の告発を強調している。
ニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズ氏はこの件について、KuCoinは米国の大規模な顧客基盤を利用して世界有数の暗号通貨取引所に上り詰め、1日の取引額が数十億ドル、年間の取引額が数兆ドルに達したと述べた。
ウィリアムズ氏は、KuCoinが米国で提供された機会から利益を得た一方で、金融犯罪や汚職を特定し排除するために設計された米国の法律を無視することを選んだと主張した。同氏によると、KuCoinのように米国市場から提供される利益を享受する金融機関は、犯罪的金融活動と闘うための法的枠組みを遵守する義務も負っている。
さらに、司法省の発表と同じ火曜日に、商品先物取引委員会はKuCoinに対して別の民事訴訟を開始した。司法省によると、暗号通貨取引所とその幹部による法律違反の疑いに対処するために、米国の規制機関が協調して取り組んでいることを示している。