3月12日、イリノイ州シカゴで、米国連邦検事局は、約140万ドルのTether暗号通貨を没収したことを公表した。この巨額の暗号通貨は、巧妙な顧客サポート詐欺の不正収益であるとの疑惑のもとに逮捕されました。
この回収作戦の成功は、司法省（DOJ）と連邦捜査局（FBI）の協力によって先導された。米国司法省は、暗号通貨プラットフォームであるTetherが、この作戦を促進する上で極めて重要な役割を果たし、当局に支援を提供したことを指摘した。
テザー社のプレスリリースによると
「我々は、暗号通貨エコシステム内の金融詐欺撲滅における米国政府との協力関係を誇りに思います。140万ドル相当のTether (USDT)の押収は、急速に進化するこの業界において誠実さを維持するための我々の継続的な努力における重要なマイルストーンとなります。ユーザーを保護し、違法行為を根絶するという我々のコミットメントは揺るぎません。世界中の法執行機関とともに、我々はより安全でセキュアな環境の醸成をリードしていきます」。
当局の発表によると、この計画は、主に高齢者を騙ったカスタマーサポート詐欺を中心に展開されていた。その手口は、潜在的な被害者のコンピュータ画面にポップアップ広告を表示し、コンピュータが危険にさらされていると偽って警告し、偽のカスタマー・サポート番号に電話をかけて支援するよう促すというものだった。一旦連絡がつくと、被害者はさらに銀行口座が危険にさらされていると誤解させられ、サポートエージェントを装った別の詐欺師に誘導された。
そしてこれらの被害者は、資産を保護するという名目で、銀行資金をUSDT（Tether）に送金するよう操作された。残念なことに、この行為によって被害者はトークンを奪われ、詐欺師は取引後にすべての連絡を絶った。
米国連邦検事局は、米国が詐欺行為に関与した非保護デジタル通貨ウォレットから直接USDTを回収した最初の事例の1つであるとして、この出来事の重要性を強調しました。
現在進行中の捜査に関連して、資金の回収に採用された正確な方法はまだ公表されていません。しかし、1月24日に提出された宣誓供述書によると、法執行機関は不正に取得された資金を5つの異なるデジタルウォレットまで追跡することが可能であったことが示唆されています。
この宣誓供述書はさらに、これらのウォレットには電信詐欺スキームの収益に直接関連する資産が含まれていることが判明したと詳しく述べている。このスキームは、表向きは不正に得た利益を洗浄する目的で、合法的な目的とは思われない様々な仲介アドレスを通じて比較的少額の資金を移動させることを特徴としている。
さらに、関連事項として、司法省は、学区内での暗号通貨マイニング業務に関与した2人の個人に対する告発を開始し、米国の暗号通貨部門におけるエネルギー使用に対する広範な監視を強調した。