月曜日、中国当局は暗号通貨を含む仮想資産取引をマネーロンダリングの手法として正式に認めた。中国がこのような形で仮想資産を分類する重要な一歩を踏み出したのは今回が初めてである。
この発表は、中国の最高司法機関である最高人民法院と最高人民検察院が共同で記者会見で行った。これらの新たな措置は、マネーロンダリング防止法の強化を目的とした幅広い取り組みの一環であり、特に不正な金融活動における暗号通貨の使用を取り締まることに重点を置いている。
更新された法解釈は、暗号通貨取引所を通じたものを含む仮想資産を含む取引を、「犯罪収益の出所や性質を隠蔽・隠匿する行為 」として明確に分類している。この解釈は、仮想資産の匿名性と分散性を悪用した金融犯罪を取り締まるという政府の意図を浮き彫りにしている。
新たな規制では、中国当局は500万元（約68万5000ドル）を超える資金洗浄や、250万元（約34万3000ドル）を超える金銭的損失を引き起こすことを重大な犯罪行為とみなす。これらの閾値は、大規模なマネーロンダリング業務がより厳格な法的監視の対象となり、より厳しい罰則に直面することを保証するためのものである。
有罪判決を受けた場合、このような活動に関与した個人は、最低1万元（約1370ドル）の罰金とともに、最高5年の禁固刑を科される可能性がある。刑期が5年から10年に及ぶような、より深刻なケースでは、懲役刑に加えて罰金刑も少なくとも20万元（約2万7400円）と大幅に引き上げられる。
この動きは、中国が2017年にICO（イニシャル・コイン・オファリング）を禁止し、2021年に暗号通貨取引を禁止したことに続くもので、暗号通貨と関連活動の規制に対する中国のアプローチが進化し、ますます厳しくなっていることを示している。
これに関連して、ドナルド・トランプ前大統領は、ペンシルベニア州ヨークで開催された選挙イベントで演説し、特に人工知能（AI）や暗号通貨などの新興分野において、米国が技術的優位性を維持することの重要性を強調した。
同氏は、これらの分野がますます重要性を増していることを指摘し、米国が最前線に立ち続けなければ、中国のような国がこれらの重要な技術を支配する可能性があると警告した。トランプ大統領の発言は、技術進歩における世界的な競争と、急速に発展するこれらの分野で優位に立ち続けることの戦略的重要性を強調している。