重要な暗号通貨ミキシング・プラットフォームであるBitcoin Fogの創始者であるロマン・スターリンゴフが、米国の地方裁判所でマネー・ロンダリングの有罪判決を受けた。火曜日に下された判決では、35歳のスターリングホフがいくつかの訴因で有罪であるとされた。これらの罪状は、マネーロンダリング、マネーロンダリングの共謀、無許可の送金ベンチャーの運営、D.C.マネー・トランスミッター法違反に及んだ。 スターリンゴフは2021年までビットコイン・フォグを運営していた 裁判の期間中、スターリングホフは実際の運営者ではなく、サービスを利用する単なる参加者であったと主張した。しかし、米国司法省はプレスリリースを通じて、2011年10月から2021年4月までビットコイン・フォグの運営にスターリンゴフが関与していたことを裁判の証拠が決定的に証明したと明かした。彼の運営は主に、法執行機関の詮索好きな目から違法な利益の出所を隠蔽することを目的とする犯罪者のためのパイプ役として機能した。 この10年間で、ビットコイン・フォグは120万ビットコイン以上の資金洗浄に貢献し、取引時の評価額は約4億ドルに上った。これらの資金洗浄のかなりの部分は、麻薬、コンピューター詐欺、個人情報窃盗、児童性的虐待資料の流布などの取引で知られるダークネット市場まで遡ることができた。 内国歳入庁（IRS）犯罪捜査課のジム・リー課長は公判中、同被告がビットコイン・フォグを通じて何億ドルもの不正なダークウェブ資金を洗浄し、これらの資金の真の出所を隠蔽することに貢献したことを強調した。 弁護側では、スターリングホフ被告の弁護士であるトク・エーケランドが、控訴を通じて陪審の決定に異議を申し立てる意向を示している。有罪判決後、陪審はBitcoin Fogに関連する資産の没収を命じたが、その中にはBitcoin Fogのウォレットに含まれる1,354BTCと、没収されたKrakenのアカウントに保管されていた様々な暗号通貨の約35万ドルが含まれていた。 スターリングホフに対する最も重大な告発、すなわちマネーロンダリングの共謀とマネーロンダリング行為そのものは、最高20年の禁固刑となる可能性があり、残りの告発は最高5年の禁固刑となる可能性がある。スターリンゴフの判決は7月15日に予定されている。 トルネード・キャッシュ共同創設者の裁判が迫る 論争の的となっている暗号ミキサー、トルネードキャッシュの共同創設者であるローマン・ストームは、マネーロンダリングの共謀、送金ライセンスなしで営業する共謀、国際緊急経済権限法を侵害する共謀などの罪で9月の裁判を控えている。ストームはすべての容疑について無実を宣言している。 2023年8月に正式に起訴され、現在は200万ドルの保釈金で釈放されているストームは、この事件がWeb3の開発者やソフトウェアとプライバシーの権利に関心を持つ人々に重大な影響を及ぼすことを強調している。トルネード・キャッシュの支持者たちは、同サービスは送金を直接扱うことなく、分散型金融取引のためのソフトウェアを促進しているに過ぎないと主張しているにもかかわらず、その取り締まりは、プライバシーを重視するアプリケーションに重点を置く開発者たちに迫る脅威として受け止められている。 米国財務省はそれ以来、トルネードキャッシュを特別指定国民にリストアップし、このミキサーとのアメリカ人の交流を事実上禁止している。同省は、トルネードキャッシュが2019年の創業以来、70億ドルを超える仮想通貨をロンダリングしていると非難している。

世界的に資産運用の巨頭の一人として知られるブラックロックは、MALOXとして知られる同社の尊敬するグローバル・アロケーション・ファンド向けに、ビットコインの上場投資信託（ETF）の取得に照準を合わせている。 ブラックロックは、米国証券取引委員会に提出した3月7日の詳細なアップデートで、物理的に裏付けされたビットコイン上場商品（ETP）、より正確にはスポットビットコインETFをMALOXの投資戦略に組み込む意向を表明した。 この申請書の包括的な更新は、MALOXが他の様々な発行体のETFと並んで、ブラックロック独自のスポットビットコインETF、特にiシェアーズビットコイントラスト（IBIT）の購入に従事する可能性があることを綿密に指摘している。その宣言は明確だった： “当ファンドは、ビットコインを直接保有することでビットコイン価格のパフォーマンスを一般的に反映させようとするETP（「ビットコインETP」）の株式を取得する可能性があり、これにはブラックロックの関連会社がスポンサーとなっているビットコインETPの株式も含まれる。” ファンドが、信頼できる国内証券取引所に上場され、活発に取引される特権を享受しているビットコインETPのみに投資することを約束することが強調された。 1989年に設立されたブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドは、米国および国際的な株式、債券、金融市場証券を活用し、厳格に管理された投資方針を通じて投資リターンを生み出すことに専念しており、マイクロソフト、アップルなどの大手企業への投資を紹介している。3月7日の更新時点で、MALOXの運用資産は178億ドルを誇っている。 特筆すべきは、ビットコインETFをポートフォリオに組み入れることを目指すブラックロック傘下のファンドは、MALOXだけではないということだ。今回のSECへの提出書類の更新は、ブラックロックが3月4日付でストラテジック・インカム・オポチュニティーズ・ファンド（BSIIX）について同様の提出書類の修正を行った直後に発表された。 ブラックロックのスポット・ビットコインETFであるiシェアーズ・ビットコイン・トラストは1月11日に取引を開始し、米国内の他の9つのスポット・ビットコインETFとともにスポットライトを浴びている。 IBITは最も急速に拡大するビットコインETFとして際立った存在であり、その保有BTCは1月11日の2,621BTCから2024年3月7日には187,531BTCへと驚異的な7,000%増を記録した。現在のところ、IBITのビットコイン資産の評価額は126億ドルに達している。 2023年11月、ブラックロックは戦略的な動きとして、iシェアーズ・イーサリアム・トラストのフォームS-1申請をデラウェア州法人局に提出した。 業界アナリストや愛好家の間では、米国規制当局が2024年内にスポットETH ETFのローンチを許可するかどうかをめぐって議論が続いている。ビットコインの歩みを振り返ると、SECがアメリカ市場でビットコインのスポットETFを承認するのに10年以上かかったことは注目に値する。

テスラのビットコイン保有量が最近増加したことで、特にテスラのビットコインウォレット追跡機能がアーカム・インテリジェンスの分析プラットフォームに統合されたことで、暗号通貨コミュニティ内で熱烈な議論が再燃している。現在、テスラのデジタルウォレットは11,509 BTCを誇り、9,720 BTCを保有していると報告した前回の決算報告から1,789 BTCの顕著な増加を示している。 テスラがビットコインの世界に進出したのは2021年2月にさかのぼる。イーロン・マスクの指導の下、同社はビットコインに15億ドルという途方もない金額を投資して波紋を広げた。強気相場のピーク時に実行されたこの大胆な動きは、テスラが電気自動車でビットコイン決済を受け入れる計画の発表を伴い、暗号通貨の主流受容における重要なマイルストーンを示すものだった。 しかし、テスラのビットコインの軌跡は直線的とは言い難いものだった。2021年3月、ビットコインが環境に与える影響をめぐる懸念が高まる中、テスラは保有するビットコインの約10％を売却することを決定した。2022年も物語は展開し、テスラはビットコイン戦略をさらに調整した。 注目すべきは、電気自動車メーカーが第2四半期中に保有ビットコインの約75%に相当する大部分を売却したことだ。イーロン・マスクとビットコインの関係は、賞賛と懐疑の融合によって特徴づけられてきた。当初はビットコインの可能性に楽観的な見方を示していたマスク氏だが、環境フットプリントへの懸念も表明しており、テスラでは自動車のビットコイン決済を受け入れる計画を撤回するに至った。 最近のテスラのビットコイン保有量の急増は、Xのようなオンラインプラットフォーム内で憶測と陰謀を煽っている。ユーザーは、テスラが買い戻し活動を通じてビットコイン市場に再参入する可能性について熟考し、他のユーザーは、報告されているBTC保有量の増加を促進する会計調整の役割について推測している。 このような憶測が渦巻いているにもかかわらず、テスラもマスク氏もこの件に関しては目立った沈黙を保っており、同社の将来のビットコイン関連の取り組みに関して、引き続き憶測と期待の余地を残している。 この戦略的な作戦は、ビットコインを会社のバランスシートに組み込むようマスク氏を説得することに成功したマイケル・セイラー氏による説得的な努力に続くものである。MicroStrategyは193,000 BTCを保有し、世界最大のビットコイン機関投資家となっている。3月1日に開催されたビットコイン・アトランティス・カンファレンスでのパネルディスカッションで、セイラー氏は説得力のある主張を行い、人工知能（AI）の進歩と上場投資信託（ETF）の普及が、ビットコインの10年にわたる「ゴールドラッシュ」のきっかけになるだろうと示唆した。

ビットコイン上場投資信託（ETF）は、最近どちらも史上最高値（ATH）を更新したにもかかわらず、金のような伝統的な資産よりもBTCに軸足を置く投資家からますます注目を集めている。 火曜日にビットコインは69,000ドルの大台を突破し、一時的に新記録を打ち立てたが、その後大幅に値を戻した。この急騰は、特に価値貯蔵としてのBTCへの関心の高まりを強調している。 ビットコイン、ETFの資金流入で金を上回る 伝統的にインフレヘッジや価値貯蔵資産と見なされてきたビットコインと金は、今年に入って投資家心理に顕著な格差が生じている。しかし、金ETFの魅力は低下しており、総額約46億ドルの引き出しがあった。 ビットコイン愛好家のマンガー氏は、最近のXに関する声明で、ETFのフローにおいてビットコインが金と銀を上回っており、投資家の嗜好が明らかに変化していることを示していると述べた。マンガー氏によると、ビットコインETFには7億1700万ドルの資金流入があった一方、金ETFには3200万ドルの資金流入にとどまり、銀ETFには1900万ドルの資金流出があったという。 ビットコインと金のような有形資産との比較は、特にCOVID-19のパンデミックによって引き起こされた低金利環境の中で、投資家の間で焦点となっている。 最近の市場動向は、金融政策の変更に関する期待、世界的な政治的不確実性、株式市場の潜在的な下降に対する懸念が金の値動きに大きな影響を及ぼしていることを示唆している。 過去最高値の2,141ドル近辺で推移しているにもかかわらず、同じ期間にビットコインが60%も高騰したのに比べ、金は年初から小幅な上昇にとどまっている。 ビットコインETFがBTC価格急騰を牽引 先月、BloombergのETF専門家Eric Balchunasを含むアナリストは、今後2年以内にビットコインETFの運用資産（AUM）がゴールドファンドを上回る可能性を推測した。 さらに、ジェフ・カーデイキス氏は、3月4日のXへの最近の投稿で、ビットコインが金を「凌駕」しており、BTC ETFはわずか1ヶ月ですでに金ETFの価値の50％を達成していることを強調した。この変化は、金の歴史的優位性を考えると、重要な転換点である。 デジタル資産投資家メラニオン・キャピタルの創設者であるジャド・コメア氏は、ETFを取り巻く興奮と誇大宣伝は予想を上回っており、主流の投資界でビットコインが受け入れられつつあることを示していると強調した。 ビットコインETFへの資金流入はBTCの価格を押し上げ、2021年11月に記録した前回の記録を上回ることを可能にした。CoinSharesのデータによると、1月11日に新たに承認されたビットコインETFの発売以来、75億ドル以上の資本が流入しており、暗号通貨に対する機関投資家の関心の高まりを浮き彫りにしている。