2022年から2023年にかけて、英国財務省のレポートによると、マネーロンダリングに最も悪用されやすいセクターは、暗号通貨企業、リテールバンキング、ホールセールバンキング、ウェルスマネジメントなどであることが示されました。
この評価は、238社を調査した金融行動監視機構（FCA）が実施したリスク評価の結果と一致している。英国の金融規制機関であるFCAは、2020年以降、暗号通貨会社の登録とマネーロンダリング防止規制の遵守を義務付けている。
暗号通貨関連の犯罪行為に対する取締りを強化する動きとして、英国は最近取り組みを強化している。2022年10月の英国警察の声明によると、犯罪行為に関連するデジタル資産の没収を支援するため、暗号戦術アドバイザーを全国に配備した。
この間、全国警察署長会議は、違法行為に由来する数億の暗号通貨の押収を報告した。
報告書からのさらなる洞察によると、2022年から2023年にかけて、FCAはマネーロンダリング防止の監督に特化した約53人の金融犯罪専門家をフルタイムで雇用し、このうち16人は特に暗号通貨業務の監督に注力している。
さらに、金融犯罪の専門家以外の広範な監督チームは、報告書の対象期間内に暗号資産に関する95件のケースを開始した。